全民配合客户身份识别 助力反洗钱人人有责

发布时间:2020-07-28

客户身份识别是义务机构反洗钱工作的核心内容,义务机构采取合理措施了解客户真实身份及其交易的目的和性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,从源头上防范洗钱活动以预防洗钱及其他违法犯罪活动的发生。

那么广大社会民众应该如何配合义务机构的客户身份识别呢?