反洗钱人人有责

发布时间:2017-12-11

支付机构获取反洗钱线索主要基于其对于客户、支付业务和市场状况的了解和认知,从而分析判断得出结论。客户配合支付机构的反洗钱工作,实际上也是在积极配合国家的反洗钱工作,为预防打击犯罪做出了自己的贡献。反洗钱离不开公众的参与和支持。

那么~

社会公众如何参与反洗钱工作?

发现洗钱及其他可疑迹象,通过什么途径向有关部门举报呢?

公众可以通过以下方式参与反洗钱工作:

一是有效配合有权机关和支付机构开展的反洗钱工作。例如,按照支付机构要求出示有效身份证件、提供身份信息、如实陈述交易目的,等等。

二是积极参与反洗钱宣传等公益活动,让更多的人了解反洗钱基本常识,行成良好的反洗钱工作氛围。

三是发现洗钱活动后依法进行举报或直接向公安机关等有权机关报告。我国反洗钱行政主管部门是人民银行下设的中国反洗钱监测分析中心具体负责接收举报。

每个公民都可以向身边的亲人、朋友、同事宣传反洗钱知识,为普及反洗钱知识、提高全民反洗钱意识贡献一份力量。